Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que resultado de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero, fueron detectados 13 casinos vinculados con …
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Revoca CNBV licencia a CI Banco por presunto lavado de dinero
Ciudad de México.- El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) revocó la licencia de operación de CIBanco, institución señalada …
Washington, Estados Unidos.- La Red de Control de Delitos Financieros (Fincen) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó una prórroga para la entrada en vigor de las órdenes que restringen …
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En Jalisco, fue detenido Abraham “N”, vinculado con lavado de dinero para una organización delictiva
• En la detención participaron elementos de la Defensa, GN, junto con Marina, FGR y SSPC • El detenido está vinculado con un grupo delictivo que opera en la región …
CDMX.- En seguimiento a la investigación iniciada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Mauricio Alonso “N”, por el delito de enriquecimiento ilícito, la FGJCDMX …
Se trata Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, quienes solicitaron colaborar con la FGR en su investigación.
El empresario logró el amparo, pero permanece prófugo y es buscado por la Interpol.
La FGR ya inició su propia investigación contra Cienfuegos. Ciudad de México.- El Departamento estadounidense de Justicia informó en un comunicado conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) …
Un juez federal ordenó dejar sin efectos la acusación que la FGR tiene contra Alonso Ancira. Ciudad de México.- El juez tercero de Distrito en el estado de Chiapas, otorgó …
La extradición de Lozoya es el comienzo de un capítulo que México no había podido escribir. Ciudad de México.-La Vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, afirmó que …
