El entramado de despensas, petróleo y empresas fantasma que conectó al operador financiero de Nicolás Maduro con redes comerciales en México
Por MegaUrbe
La reciente deportación de Alex Saab a Estados Unidos reabrió uno de los expedientes de corrupción transnacional más delicados para América Latina: la red financiera y comercial que permitió al entorno de Nicolás Maduro mover cientos de millones de dólares mediante alimentos subsidiados, petróleo y estructuras empresariales opacas.
La dimensión mexicana del caso es particularmente explosiva. Durante años, investigaciones periodísticas, expedientes del Departamento del Tesoro estadounidense, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana y documentos aduanales identificaron a México como uno de los principales centros logísticos para las operaciones de Saab.
La historia no sólo involucra corrupción internacional. También exhibe cómo empresas mexicanas, intermediarios financieros y operadores políticos aprovecharon el colapso humanitario venezolano para construir una maquinaria multimillonaria basada en alimentos de baja calidad vendidos con sobreprecio a millones de familias pobres.
El hombre que sabía demasiado
Antes de convertirse en ministro del gobierno venezolano, Alex Saab era conocido por agencias estadounidenses como el principal operador financiero del chavismo. Washington lo acusó de crear una estructura global para lavar dinero y ocultar activos de Maduro y su círculo cercano.
La ruta mexicana del dinero de Alex Saab
Su reciente entrega a Estados Unidos representa mucho más que un procedimiento judicial. Para fiscales estadounidenses, Saab posee información privilegiada sobre:
Mecanismos de evasión de sanciones
- Triangulación petrolera
- Empresas fachada
- Rutas financieras internacionales y posibles redes políticas en América Latina que facilitaron negocios del régimen venezolano.
- Fuentes judiciales estadounidenses consideran que Saab podría convertirse en un testigo clave contra figuras del chavismo.
México: el centro silencioso de la operación
Diversas investigaciones identificaron que “muchos de los caminos de Alex Saab llevan a México”.
El mecanismo era relativamente simple: empresas mexicanas compraban alimentos baratos; esos productos eran exportados a Venezuela; el gobierno venezolano los revendía mediante el programa CLAP; los precios eran inflados de manera extraordinaria; parte de las ganancias regresaba mediante estructuras offshore.
El programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) fue presentado oficialmente como una estrategia social para combatir el hambre en Venezuela. Pero investigaciones posteriores mostraron que terminó convertido en un gigantesco negocio de importaciones infladas y contratos opacos.
Las despensas mexicanas: comida barata, ganancias millonarias
La ruta mexicana del dinero de Alex Saab
Una de las investigaciones más importantes reveló que cajas alimentarias compradas en México por aproximadamente 16 dólares eran revendidas por el gobierno venezolano en hasta 34 dólares.
Los paquetes incluían: arroz; azúcar; aceite; mayonesa; lentejas; pasta; salsa de tomate; leche en polvo; harina.
El sobreprecio alcanzó niveles extraordinarios. Algunos productos triplicaban o sextuplicaban su valor original.
Investigaciones de periodistas de Armando.Info, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Reuters y El País documentaron que buena parte de esos alimentos provenían de empresas mexicanas sin experiencia previa en comercio internacional o creadas poco antes de las operaciones.
- Las empresas mexicanas bajo sospecha
- Las investigaciones identificaron múltiples compañías mexicanas vinculadas al esquema CLAP.
- Entre las más mencionadas aparecieron:
Libre Abordo; Schlager Business Group; y diversas firmas conectadas con exportaciones alimentarias y triangulación petrolera.
Según reportes comerciales y expedientes citados por medios internacionales, algunas de estas empresas participaron en operaciones que superaron decenas de millones de dólares.
Reuters documentó que la firma mexicana Libre Abordo recibió millones de barriles de petróleo venezolano bajo un esquema de “intercambio humanitario”.
El acuerdo consistía en enviar: maíz; camiones cisterna; alimentos; y suministros, a cambio de petróleo de PDVSA.
La operación permitió a Venezuela mover crudo pese a las sanciones internacionales.
La ruta mexicana del dinero de Alex Saab
El papel de la UIF mexicana
En 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó el congelamiento de cuentas relacionadas con personas vinculadas al entorno de Saab.
La UIF señaló colaboración con: el Departamento del Tesoro estadounidense; la DEA; y agencias internacionales.
Según reportes periodísticos, fueron bloqueadas cuentas ligadas a 25 personas físicas y morales relacionadas con las investigaciones sobre lavado de dinero.
Aquello confirmó oficialmente que el caso ya no era únicamente un expediente internacional: México aparecía directamente en la ruta financiera.
¿Existieron vínculos con figuras cercanas a MORENA?
Hasta ahora no existen sentencias judiciales firmes que acrediten responsabilidad penal directa de funcionarios del gobierno federal mexicano o de dirigentes de Morena en las operaciones ilícitas atribuidas a Saab.
Sin embargo, diversas investigaciones periodísticas señalaron que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador algunas de las operaciones comerciales vinculadas al esquema CLAP continuaron funcionando desde territorio mexicano.
Reportes de MCCI y El País documentaron que nuevas redes empresariales operaron entre 2019 y 2020 utilizando compañías registradas en:
- Nuevo León;
- Ciudad de México;
- Guanajuato;
- Veracruz;
- Baja California;
- y Zacatecas.
No obstante, debe subrayarse que las publicaciones disponibles no prueban judicialmente una participación directa del expresidente López Obrador en actividades ilícitas. Las referencias existentes se centran en operaciones realizadas durante su administración y en presuntas omisiones regulatorias o comerciales.
