México.- La organización Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló los resultados de la investigación Pandora Papers compuesta por 11.9 millones de documentos.
De acuerdo a la indagatoria, más de 3 mil mexicanos echaron mano del sistema offshore para mover recursos a paraísos fiscales para evadir pago de impuestos.
Entre los resultados de esta investigación, está que empresarios y políticos usaron sociedades pantalla, fideicomisos o fundaciones para comprar lujosas propiedades, jets privados y yates,
También los recursos fueron usador para pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, además de gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias o guardar utilidades.
Entre los personajes mexicanos que aparecen en los Pandora Papers están:
– Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia
– Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena por Coahuila
– Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes
– Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila
– Julia Abdala Lemus, empresaria, pareja de Manuel Bartlett
– Germán Larrea de Grupo México
– María Asunción Aramburuzabala, empresaria e inversionista
– Alberto Baillères González, de Grupo Bal
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021
Sobre estas revelaciones hechas, Santiago Nieto titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que ya investiga a los señalados por la investigación Pandora Papers.
