Washington, Estados Unidos.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el día de hoy a tres personas vinculadadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo, así como a dos casinos, supuestamente relacionados al Cártel del Noreste.
“Las tres personas designadas hoy desempeñan un papel fundamental en el avance del dominio criminal del CDN sobre la plaza de Nuevo Laredo en Tamaulipas, México, apoyando las operaciones ilícitas más amplias del cártel, que incluyen el tráfico de fentanilo, el tráfico de personas, el lavado de dinero y la extorsión”, indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
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“La acción de hoy también apunta a dos casinos afiliados al CDN, uno de los cuales se encuentra a tan solo dos millas de la frontera con Estados Unidos”, añadió.
Casinos y personas sancionadas por la OFAC
Las autoridades de Estados Unidos sancionaron a las siguientes personas y casinos:
*Casino Centenario: ubicado en Nuevo Laredo y operado por Comercializadora y Arrendadora de México, S.A. de CV (CAMSA).
*Casino Diamante: operado por Camsa y con sede en Tampico, Tamaulipas, es un sitio web de apuestas con el mismo nombre.
*Eduardo Javier Islas Valdez: alias “Crosty” es responsable del tráfico de personas del CDN en Nuevo Laredo, según la OFAC.
*Juan Pablo Penilla Rodríguez: es un abogado defensor, que supuestamente “presta servicios ilegales a miembros del CDN más allá del ámbito de una relación abogado-cliente normal”, dice el Tesoro.
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*Jesús Reymundo Ramos Vázquez: se le considera asociado del CDN, acusado de liderar una campaña de desinformación de dicha organización contra las autoridades y se hace “pasar por un activista de ‘derechos humanos’”.