Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, este 18 de septiembre, el bloqueo administrativo de 7 personas físicas y 15 morales identificadas por la Oficina de Control de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La dependencia señaló que se trata de una medida preventiva, “no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”. Con ello, se combatirá la introducción o dispersión de recursos de procedencia ilícita en el país.
UIF realiza el bloqueo administrativo a personas identificadas por la OFAC como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.https://t.co/rvN5zEMf9f#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/hkQtEZ0nx7
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 18, 2025
Asimismo, indicó que analizará la información financiera relacionada con las personas señaladas por las autoridades estadounidenses y, en caso de hallar posibles actividades ilícitas, dará aviso a la Fiscalía General de la República para realizar las investigaciones correspondientes.
De acuerdo con información de la OFAC, las personas físicas sancionadas son:
- Juan José Ponce Félix
- Mario Alberto Herrera Sánchez
- Karlo Omar Herrera Sánchez
- Jesús González Lomelí
- Candelario Arcega Aguirre
- Hilda Araceli Brown Figueredo
- Carlos Alberto Páez Pereda
Además de las personas morales: JR Alimentos Del Mar, S. De R.l. Dic. V.; Grupo JRCP, S. De R. L.; Sabor Tapatío, S. De R. l. Dic. V.; Gotoco Alimentos Procesados S. De R.l. Dic.V.; Grupo Hotelero JJJ, S.A. Dic. V.; Complejo Turístico JJJ, S. A. Dic. V.; Operadora De Espectáculos, Alimentos Y Bebidas J&R S. A. Dic. V.; Alimentos Y Desvío Insurgentes, S. De R. l. Dic. V.; Sunset Servicios Gastronómicos S. De R. l. De CV.; JJ Gonver S. De R. L. De C. V.; Operadora De Alimentos Con Orígenes De México, S. De R. L. De C.V.; Veintiuno Mexicali, S. De R. L. De C. V.; Coco Beach Bar, S. De R. L. De C.V.; y Cavally Antro & Bar, así como a la compañía Transporte Urbano Y Suburbano Del V Municipio S. A. De C.V, propiedad de Arcega Aguirre.
