Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó, este 26 de junio, la intervención gerencial temporal de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, e Intercam Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, Intercam Grupo Financiero para “salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes”, esto luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera una prohibición a instituciones estadounidenses, el pasado 25 de junio, para transferir fondos a estos bancos por presuntamente participar en lavado de dinero.
A través de un comunicado, la dependencia indicó que, con fundamento en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, y con la intención de “proteger los intereses del público ahorrador y acreedores”, la Junta de Gobierno decretó la intervención gerencial temporal, con esto, la CNBV sustituirá los órganos administrativos y a sus representantes legales.
#ULTIMAHORA
La @cnbvmx decretó la intervención gerencial de @cibanco e @IntercamBanco, a fin de "sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales" para "salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones". pic.twitter.com/HQAnG8uXQf— MegaurbeMX (@MegaurbeMx) June 26, 2025
Sin embargo, la dependencia aseguró que “las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema”.
CI Banco, Intercam y Vector casa de Bolsa fueron señalados por el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la Red de Control de Delitos Financieros, de participar el delito de lavado de dinero, tras ello, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó pruebas contundentes que sustenten esta acusación para que su administración pueda realizar las investigaciones correspondientes y constatar los hechos.
