Ciudad de México.- El Departamento del Tesoro de Estados unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) enmendó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, con sede en México.
El Tesoro previamente cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de EE.UU. después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control.
Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) informó que la FinCEN prevé establecer una excepción a las medidas que restringen las transferencias de fondos que involucran a CI Banco, con el fin de facilitar su proceso de liquidación.
Departamento del Tesoro de EU permite la recuperación de recursos de CIBanco
De acuerdo con la FinCEN, se contempla realizar un único cambio a la orden publicada en junio de 2025: permitir, de manera acotada, la realización de transferencias de recursos para que estos sean incorporados al proceso de liquidación de la institución y se destinen al cumplimiento de sus obligaciones.
La publicación oficial de esta determinación está prevista para el día de mañana en el Registro Federal de Estados Unidos.
El IPAB precisó que esta medida no implica ninguna modificación ni actualización a la situación jurisdiccional actual de CI Banco.
CI Banco dejó de operar como banco tras solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) la revocación de su autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, la cual fue aprobada por la Junta de Gobierno el 9 de octubre de 2025. A partir de entonces, la entidad se encuentra en proceso de liquidación voluntaria.