Bloquea UIF cuentas asociadas a “Los Mayos”
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó, este 18 de septiembre, el bloqueo administrativo de 7 personas físicas y 15…
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Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó, por unanimidad, el nombramiento de Omar Reyes Colmenares como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
México.- El organismo no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad AC (MCCI), cuyos apoderados legales son Claudio X. González Guajardo y María Amparo Casar Pérez, tuvo ingresos por…
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México.- La organización Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló los resultados de la investigación Pandora Papers compuesta por 11.9 millones de documentos. De acuerdo a la indagatoria, más…