Ciudad de México.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que resultado de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero, fueron detectados 13 casinos vinculados con operaciones irregulares en ocho estados del país.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 12 de noviembre, señaló que el Gabinete de Seguridad, en trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera, lograron identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero.
Se han detectado 13 casinos con presunto lavado en ocho estados
“Se analizaron casinos físicos y virtuales, un sector que por su naturaleza de manera intensiva de efectivo y transacciones digitales presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”, aseguró.
Señaló que la Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales y evasión tributaria asociada a estas operaciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera estuvo encargada de integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas actividades ilícitas.
“Estos avances también reflejan el valor de la cooperación internacional especialmente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Esta colaboración permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras nacionales utilizadas por grupos para lavar dinero. Además, contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.